作者：0x26
原標題：a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？
大陸的股票市場有「龍虎榜」揭示熱門股票的營業部成交量排名，三大商品期貨交易所會于收盤后公布基于期貨公司的各個品種的累計持倉量和當日成交量資訊，可以說，相較于加密貨幣交易平臺，成熟的市場擁有較健全的資訊披露機制，
大連商品交易所鐵礦石2101合約12月4日數據
同時中心化交易平臺一直被部分用戶詬病存在暗箱操作和「數據插針」等行為，而在 DeFi 的世界里，一切都是鏈上行為的，換句話說，鏈上世界是完全透明的。正如《狩獵：DeFi 代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》曾展現的那樣，如果將鏈上世界比作大海，資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」余波，而很多時候機敏的「捕鯨人」所需要做的就是臨海觀潮，縱覽鏈上資訊以輔助自己決策。
本文將著重分析部分機構以及知名「巨鯨」的曾用/現用部分已知的以太坊地址，并介紹相關工具，以幫助大家在 DeFi 的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界，
律動注：以下內容來自 Twitter 用戶 Nick Chong 和社區猜測，不構成投資建議，
機構地址及持倉
a16z
相關地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019
頂級投資機構 a16z 的錢包之一，該錢包地址也已經在 Etherscan 被標注為 a16z。目前地址之中有 5 萬枚 MakerDAO 代幣 MKR，價值約2850萬美元，37 萬枚 Synthetix 代幣 SNX，價值約190 萬美元，9.7 萬枚 Augur 代幣 REPv2，價值約160萬美元，
鏈上轉賬
從鏈上轉賬看出，a16z 極少交易，最近的一次代幣轉出需要追溯到 100 天之前，律動發現，a16z的這個地址也是本文中鏈上交易最少的地址，
Polychain
相關地址： 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf
Polychain 近期最為人稱道的就是其不斷購入 yearn.finance（YFI）的行為，這個地址從 10 月 17 日收到從幣安轉入的 329 枚 YFI，彼時價格為 1.4 萬美元；最后一部分是 11 月 9 日向該地址轉入 140 枚 YFI，彼時價格為 1.5 萬美元（轉入不等于購買價），該地址的購入活動一直受到推特大量用戶的關注，同時 Polychain 的地址還持有 4.8 萬枚以太坊，價值約 2800 萬美元左右，
近日 Polychain 將此地址持有的 1300 余枚 MakerDAO 代幣 MKR 部分轉出至交易平臺
Jump Trading
Jump 自 1999 年開始運營，是全球頂級做市和資產高頻交易公司。該公司還以高度保密而聞名，其網站上很少有有關其業務的資訊，該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在 2018 年為 Robinhood 的加密部門提供流動性，它的姊妹公司 Jump Capital 是加密市場上的活躍投資者，據律動了解，此前曾支持過 BitGo、Bitnomial、Bitso 和 Curve 等公司。
相關地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621
Jump 的以太坊地址中目前存有價值約 4000 萬美元的 Serum 代幣，這可能與其對 Serum 的投資有關，同時律動發現 Jump 還持有 2.6 萬枚以太坊，價值 1500 萬美元；持有價值約 2000 萬美元的 Keep Network 和 Compound 代幣，
可以看出，Jump 的鏈上活動較為頻繁，最近的一筆鏈上轉賬為向幣安轉賬 5.6 萬美元
知名用戶
Vitalik Buterin
相關地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6
這是 Vitalik 的地址，Etherscan 官方標記為 Vb2，也是 Vitalik 向以太坊 2.0 質押合約發送以太坊代幣的地址。該地址目前除了持有 1000 枚以太坊外，還持有預測市場 Augur 代幣 REP 和 Maker 代幣 MKR，以上兩個以太坊項目均是 Vitalik 贊賞，且時常談論的以太坊生態重要成員。值得注意的是，律動從地址中看到 Vitalik 還持有 Augur 大量的美國大選預測代幣 nTrump, 在交割條件觸發時，比如川普無法連任，則 nTrump 代幣價格將以 1 美元交割，而 yTrump 代幣的價格則是 0 美元。
Alameda Research（SBF）
相關地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa
此地址為 Alameda Research 的地址之一，也是參考閱讀中提到的曾經質押大量 FTT 置換出 YFI 的地址，據 Etherscan 顯示，目前該地址持有約 156 枚以太坊，價值 35 萬美元的 Serum 代幣 SRM。但這遠不是此地址的全貌，其實這是一個價值近 1 億美元的錢包地址，但由于 Etherscan 的局限性（不顯示 LP token 和 Staking 代幣的價值），僅僅顯示了實質代幣，將在后文中對此地址的其他資產進一步分析展示，
黃立成
相關地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872
據推特網友推測，此地址為秘銀幣 Mithril ，Cream.Finance 和 SWAG.Finance 創始人黃立成的地址。該地址持有大量的 Cream 代幣（當前價值約為 1000 萬美元），并將其 Staking 于 Cream.Finance 平臺之中，同上文情況相似，此部分代幣市值也不會于 Etherscan 展示。
此地址也是最早購入 KP3R 的用戶之一
正如只有食材沒有廚藝也不足以烹飪出佳肴。僅有需要觀察的地址其實是遠遠不夠的，長時間手動刷新地址是一種極為低效的方式，此時需要引入鏈上分析工具，下面將介紹部分簡化/量化地址和數據的工具，
相關工具
DeBank
去中心化金融門戶 DeBank 不僅僅提供各種項目的總鎖倉量（TVL）數據，同時也提供一直重要的錢包跟蹤功能。用戶可以通過錢包地址接入 DeBank 而縱覽賬戶資產，也可以輸入向要了解的其他地址進行跟蹤。DeBank 提供不同地址的批量登記，簡而言之，用戶可以追蹤多個賬戶的 DeFi 資產，同類型的產品還有 Zapper 和 Zerion。下圖為 Alameda 地址，于 Etherscan 僅顯示了共 40 余萬美元的資產，而通過使用 DeBank 等 DeFi 管理軟體，可以看到其「廬山真面目」，此情況同樣適用于上文存有大量Cream代幣的地址，
Telegram 機器人
熟悉使用 Telegram 的用戶可以嘗試使用類似于 UniWhales.io 頻道觀察 Uniswap 的鏈上巨額交易，使用 TrackTX 關注特定地址或合約的鏈上活動。
總結
不僅于觀察地址及其行為，用戶也可以從中總結出不同錢包的「價值觀」，以上地址展現出了不同機構/個人強烈的投資風格，部分地址存在極大的可分析性或實操性。DeFi 時代研究地址或項目合約將會得出很多有趣的結論，例如通過研究 WBTC 的持倉地址和集中程度，用戶可以對當前 DeFi 的發展有更深層的認識。
有兩種方法觀察數據。第一種是根據查詢跟蹤自己熟悉的地址了解新項目，新思路；第二種則是通過研究特定幣種的地址為自己決策進行輔助，此文旨在拋磚引玉，更多有意義的工具和觀察鏈上數據的方法有待用戶去研究和發掘，
相較于 Dune Analytics 的市場總覽屬性，本文意欲提供一種更細膩的觀察市場的路徑，加密貨幣市場是一個極具反身性的資金市場，用戶需要理智自行做出研判，同時本文地址有極強可能性僅代表機構的部分地址，用戶不應以其為投資指導。
參考閱讀：
Nick Chong推文
《狩獵：DeFi 代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》
《你真的會用 Dune Analytics 么？｜項目介紹》
