2020年9月19日，鹽城市經開區人民法院審理了PlusToken一案，并作出了終審判決，
按今天的價格計算，所扣押的資產價值超過42億美元，
據報道，PlusToken團隊非法所得資金及收益將依法予以沒收，上繳國庫。
在刑事裁定書中，詳細記錄了PlusToken的成員、違法活動以及涉案資產處理，鏈茶館精選了重點內容，以供讀者速覽，
1.涉案被告人
陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪。
陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，
2.從成長到覆滅
2018年初，陳波打著區塊鏈的概念策劃了PlusToken開展傳銷活動，并于2018年5月1日正式上線APP。
他們成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳。
2018年8月，陸萬龍加入PlusToken，負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動的主辦方、新聞媒介來擴大影響力，
PlusToken對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并沒有。
用戶需要繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，才能開啟“智能狗”獲得收益。
并且會員間形成上下線層級，有普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。
有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種收益方式，并以此進行返利。
2019年1月，為逃避法律打擊，客服組、撥幣組搬至高棉，并繼續傳銷。
在從2018年4月到2019年6月的14個月里，PlusToken注冊會員269萬個，最大層級達3293層。
截至2019年6月，PlusToken共收取會員繳納的比特幣（BTC）314211個，以太坊（ETH）9174201個，瑞波幣（XRP）928280240個，比特現金（BCH）117450個，柚子幣（EOS）51363309個，達世幣（DASH）96023個，狗狗幣（DOGE）11060162640個，萊特幣（LTC）1847674個，
以當時最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億元。
而且在2019年6月28日后，仍有數字貨幣轉入PlusToken錢包地址。
3.團隊成員解密
1. 陳波是PlusToken的核心人物，起著發起、策劃、操縱作用。
2. 丁贊清是二號人物，
非法獲利人民幣615萬余元（其中通過王某甲變現平臺數字貨幣298萬元，另該獲利不包含陳波為其購買保險的費用）及陸地巡洋艦汽車一輛，
3. 彭一軒在傳銷組織中承擔協調、宣傳的作用。
積極參與盛世聯盟社區，并且發展下線會員69層，共239185個會員賬號，非法獲利至少292.5萬元。
4. 谷智江負責盛世聯盟社區的日常管理，
發展下線會員35層54165個會員賬號，合計變現200余萬元，其中63萬元購買賓士轎車一輛，
5. 袁園協助陳波管理后臺員工的后勤保障，此外還有財務工作（在撥幣組需要數字貨幣時，使用庫神錢包給撥幣組撥幣）。
6. 陸姣龍是后臺工作組組長，協助袁園的工作。在陳波等人被抓后，與劉帥、陳滔等人合謀轉移數字貨幣（案發時價值1.5億余元）。
工作期間以工資的形式非法獲利9.6萬元。
7. 陸萬龍在2018年8月加入后，積極策劃、組織PlusToken全球啟動大會等活動，并利用自身資源在各大媒體發布新聞公開宣傳推廣PlusToken，
陳波給陸萬龍共205萬元推廣費用，陸萬龍從中獲利45萬元。
案發后陸姣龍將450個比特幣的錢包地址助記詞告訴關押在高棉移民局拘留所的陸萬龍，
2020年3、4月，陸萬龍將其中249個比特幣轉移兌換為708426個柚子幣，并將一部分變現20萬元。
目前，被告人陸萬龍未提供藏匿柚子幣的錢包地址的真實助記詞，客觀上造成573181.4個柚子幣無法追回，
8. 鄭敬帶領技術團隊負責APP和網站的開發和運維，2018年底將工作交接給王仁虎團隊后離開PlusToken。
陳波共支付給鄭敬合計165萬元，鄭敬從中獲利25.5萬元。
9. 王仁虎接替鄭敬負責PlusToken平臺運維和升級。
陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付140萬元用于日常工作中的開銷。王仁虎另以安家費、獎金的名義從陳波處獲利人民幣155萬元。
10. 賀思思負責PlusToken的客服工作，回復會員的咨詢、幫助會員修改密碼、匯總會員提出的平臺故障等問題，非法獲利人民幣13.8萬元，
11. 劉佳是撥幣組副組長，工作為審核提幣申請。2019年3、4月份之后多次使用庫神向平臺系統錢包地址轉幣，
劉佳非法獲利人民幣12.2萬元，
12. 劉帥先在客服組工作，后來到撥幣組工作，負責管理并使用庫神向系統錢包地址轉幣，匯總所在班次使用數字貨幣情況以及審核會員的提幣申請，
劉帥以工資形式非法獲利至少7萬元。
13. 彭波是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。
彭波非法獲利人民幣8.5萬元。
14. 伍見紅是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。
伍見紅非法獲利8.8萬元，
4.贓款流向
截止案發，陳波除以數字貨幣支付推廣費用、工作人員費用外，另外變現1.45億元。
現有證據已查明其中1.27億元贓款流向：
1. 轉給被告人袁園父母總計1047萬元。其中600萬元用于購房，24萬元用于裝修袁園名下另一套房，
2. 購買三輛汽車共250萬元，給弟弟陳謙買72萬元瑪莎拉蒂一輛和105萬元路虎攬勝一輛，73萬元給丁贊清買豐田陸地巡洋艦一輛。
3. 1902萬元用于購買房產11套，
5.一審上訴理由：
陳波：量刑過重。大多數是數字貨幣都已經變現，但沒有在量刑上體現。
從2019年6月28日至今已喪失大陸國籍，一審法院沒有管轄權，
丁贊清：1.未參與PlusToken初始組建、未主動發展會員，2.扣押的729多萬元是合法財產。3.量刑過重，
谷智江：1.不是創始人，沒有實質權力，僅是推廣發展會員，并且陳波騙了他，對他隱瞞了PlusToken的真正模式，2.量刑過重，罰金過高，
袁園：1.不知道陳波的工作性質，沒有參與實際管理平臺，僅幫助陳波進行簡單的電腦操作。2.在偵查階段的口供不屬實，其實并沒有參與過PlusToken的任何培訓、市場活動。3.處罰過重。
陸姣龍：量刑過重，罰金過高，個人所得不到10萬元。
王仁虎：1.賺取的只是固定的技術服務費用。2.量刑過重，罰金過高。
檢察員的意見：
一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當，上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判，
6.法院綜合評判：
陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅共同實施犯罪，是共同犯罪。
原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，
依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
茶館說
近兩萬字的《刑事裁定書》，為我們展現了一個隱秘的傳銷團伙的誕生與覆滅，
線索清晰、情節生動、細節豐富，遠比大片來得震撼。
無論是PlusToken團隊的那14位成員，還是269萬名會員，還是被波及的加密資產世界的投資者，沒有人從中受益。
可盡管已經有無數先例，但依然前仆后繼地永遠有人去割韭菜。
當你決定割韭菜的那一刻，你就已經成為了韭菜，而且砧板已經準備在來的路上了，
區塊鏈，有多少惡假汝之名以行。
歡迎在留言區說說你對PlusToken判決書的看法~
