自5月13日幣安接受美國司法部和國稅局調查起,幣安已接連被日本、英國、泰國等六國監管機構調查或警告,此外多家金融機構也限制其付款服務,深陷全球監管漩渦中,
對該輪監管風暴,幣安CEO趙長鵬今日在官方部落格發布長文,表示明確的法規對持續增長至關重要,同時披露幣安接下來的合規計劃和措施,
趙長鵬表示,今年到目前為止,幣安已經完成了5600項調查請求,比去年增加了 100%。同時,幣安未來的合規計劃將圍繞擴大合規團隊、建立更多合規合作伙伴、本地化運營三方面進行,
團隊方面,趙長鵬表示計劃在年底前將國際合規團隊規模擴大一倍,并配備合格且經驗豐富的顧問提供支持,據稱,幣安自去年以來,國際合規團隊和顧問委員會的規模已擴大了5倍。
同時,幣安還披露了多個合規團隊的高層人事任命,前金融行動特別工作組(FATF)執行秘書 Rick McDonell 及該機構前加拿大代表團團長 Josée Nadeau任合規和監管顧問,美國駐華大使Max Baucus亦在提供合規指導。
今日,幣安還宣布聘請eToro前合規主管Jonathan Farnell擔任合規總監,幣安美國則宣布聘請加州金融保護和創新部 (DFPI) 前專員Manuel Alvarez擔任首席行政官,負責合規和法律方面工作。
在監管合作伙伴方面,趙長鵬稱,幣安已與區塊鏈安全情報公司CipherTrace等機構實施了新的控制和監管技術,幣安也已通過了多項外部反洗錢 (AML) 審計,趙長鵬透露,幣安近期與聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)及國際刑警組織等國際反犯罪組織合作舉辦了工作組和研討會,未來或有進一步的監管合作動向。
在本地化運營方面,趙長鵬表示致力于在其經營的任何地方遵守適當的當地法規。在該方面,趙長鵬并未透露具體要點,僅表示目標是“繼續努力與監管機構合作,以滿足他們的擔憂”。
事實上,幣安的本地注冊經營問題正是此次漩渦中,多國監管機構針對的矛頭。6月底,日本金融廳、英國金融行為監管局等就幣安未在當地持有任何形式的注冊或許可,發出警告。泰國SEC在7月2日更是根據該國最新法規,以涉嫌未經許可經營數字資產業務為由,向幣安提起刑事訴訟,刑事制裁涉及2-5年的監禁和罰款,
“我們知道我們正處于迎來更廣大的行業的臨界點。”趙長鵬表示,上述措施僅為最初步驟,
目前,各國對幣安的監管或仍在繼續,7月5日,韓國金融服務委員會 (FSC)表示計劃對包括幣安在內的海外加密貨幣交易所實施監管。根據韓國最新修訂的《特定金融交易資訊報告和使用法》,海外加密貨幣交易所需在 9 月 24 日之前向政府提交注冊,否則自9月25日起將被禁止在韓國開展業務,
FSC的金融情報部門 (FIU) 認為其幣安正在韓國開展業務,盡管其商業模式的具體細節需要經過法律審查。“即使交易所總部設在海外,如果他們針對韓國用戶開展業務,他們也有義務向 FIU 報告,”該部門的一位官員稱。
執政黨北韓民主黨一名議員表示:“如果幣安未能在今年 9 月之前達到《報告和使用特定金融交易資訊法》的標準,那么金融當局應采取行動將其關閉。”