虛擬貨幣交易所曝出驚天大案:非法集資98億元

近年來,像比特幣等虛擬貨幣日益受到追捧,個人及企業投資者不斷增加。與此同時,與虛擬貨幣相關的洗錢、欺詐等犯罪行為也層出不窮,

據媒體報道,近日,韓國查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案,涉案資金高達1.7萬億韓元(約合人民幣98億元),引發了社會的廣泛關注,

據悉,這家虛擬貨幣交易所從去年開始,以比特幣等主流虛擬貨幣交易服務為掩飾,以本金半年翻三倍的高收益為誘餌,吸引客戶開設高額賬戶,然后用高提成誘導開戶者再介紹新會員,

在5月4日,該交易遭到了韓國警方突擊搜查,初步調查顯示,這家虛擬貨幣交易所在短短9個月的時間內,通過該手段,瞄準開戶資金,非法集資金額高達1.7萬億韓元(約合人民幣98億元),涉案投資者初超4萬名,

目前,在韓國高房價、就業難的大環境下,年輕人已經成為了韓國虛擬貨幣的投資主力,在短期內博取高額收益的吸引下,不少年輕人涉險進行虛擬貨幣交易。

在今年的第一季度,韓國四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中,占比最多的是20多歲人群,高達35%;其次是30多歲的人群,占比達32%;而40多歲和50多歲的人群則分別占比20%和9%,

不過,韓國官方并不認同虛擬貨幣,認為虛擬貨幣屬于投機行為而是投資行為,不僅不會為虛擬貨幣提供任何保護,也不認同虛擬貨幣屬于金融資產,

韓國還將4至6月指定為特別管制期,由多家政府機構共同對虛擬貨幣犯罪開展專項嚴打,而韓國現存的一百多家虛擬貨幣交易平臺中,僅有4家符合實名制等相關規定,這也意味著將有大量虛擬貨幣交易所面臨倒閉風險。

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