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反洗錢

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財經
澳大利亞參議員Bragg：對加密貨幣交易員的“陰險”去銀行化通常是反競爭的

澳大利亞參議員Andrew Bragg表示，澳大利亞的銀行在對加密客戶取消銀行業務時，一直在將反競爭行為偽裝成

youmelive2021-11-11 13:41:18
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財經
一文梳理FATF最新監管指南對加密各個領域有何變化

反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 是專門為研究洗錢的危害、預防洗錢并協調反洗錢國際行動而于 1989 年

youmelive2021-10-30 18:01:04
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財經
圍剿虛擬貨幣：半年數百億未受監管資金出境

作者：李暉對虛擬貨幣漸成圍剿之勢，但監測和干預此類繞道傳統金融體系的新型支付工具仍存較大挑戰， “十一”前夕

youmelive2021-10-10 11:19:29
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財經
在無邊界、由代碼治理的世界，如何進行監管自治？

做好準備，孩子們！這是一個全新的世界——一個沒有中介的金融系統，任何人只需一部行動電話和一個錢包就可以24小時

youmelive2021-9-25 22:15:24
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財經
BitMEX 同意支付 1 億美元罰款與FinCEN、CFTC達成和解

作者：Amy Liu 加密衍生品交易所 BitMEX 已同意支付高達 1 億美元以解決美國商品期貨交易委員會

youmelive2021-8-11 14:30:28
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財經
數字貨幣的反洗錢問題研究

來源：人民檢察作者：楊東徐信予數字貨幣是數字時代的產物，自比特幣為代表的新型私人數字貨幣產生以來，點

youmelive2021-6-28 17:22:15
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財經
銀行如何識別涉及加密貨幣的洗錢活動？

1.為什么加密貨幣反洗錢合規對金融機構如此重要？簡而言之：這是法律，法律要求銀行和金融機構遵守法律和監管指

youmelive2021-4-7 22:29:42
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財經
OTC場外交易法律問題匯編：為什么凍卡？如何解封？

原文標題：《數字資產交易合規與風險防控：OTC場外交易法律問題匯編》作者：龐理鵬郭亞濤宋樂然出金和入金

youmelive2021-3-31 18:46:28
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財經
隱秘的交易：起底USDT場外交易

虛擬貨幣面對面場外交易，看似安全實則暗藏危機。 “相較于在虛擬貨幣交易所轉賬，面對面現金交收可以繞開銀行審查，

youmelive2021-2-5 16:09:10
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財經
重磅盤點！2020年全球加密貨幣監管關鍵詞與趨勢

分析師 | Carol 區塊鏈的發展離不開與全球監管體系的互動，根據對區塊鏈基本構成單元的不同認定，各國的監

youmelive2020-12-30 9:24:22
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財經
隱私幣“下架潮”來了？

原文作者：Benjamin Powers 譯者：Moni 2020 年 12 月 8 日，荷蘭加密貨幣交易所

youmelive2020-12-14 13:30:09
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財經
限制非托管錢包會引發什么后果？采用加密貨幣的監管又有哪些好處？

在過去的一年中，世界各國政府對非法金融活動的風險問題表示關注，這些非法金融活動的風險包括洗錢、恐怖分子融資以及

youmelive2020-11-28 16:13:34
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財經
凍卡、抓捕、反洗錢，幣圈再臨年關大考

幣圈風波再起。 10 月 16 日，OKEx宣布因部分私鑰負責人配合公安機關調查，導致暫停提幣，11 月 2

youmelive2020-11-13 21:57:43
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財經
10月各大交易所流入可疑資產14.64億美元，各國加大反洗錢監管力度

編者按：據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現，目前各大數字資產交易所目前

youmelive2020-11-5 21:35:14
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財經
香港擬強制發牌規管虛擬資產交易服務平臺，一文速覽關鍵要點

撰文：阿得今日，香港特區政府財經事務及庫務局發布《有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議公眾咨

youmelive2020-11-4 17:34:52